证券代码：002716证券简称：湖南白银公告编号：2025-081

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第十八次会议通知于2025年10月28日以电话和专人

送达的方式发出，于10月30日上午9：30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯

表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》

内容：公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年10月31日