证券代码：002716证券简称：湖南白银公告编号：2026-008

湖南白银股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）

下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2026年1月29日上午9:15—9:25，9：

30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2026年1月29日9:15至2026年1月29日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026年1月23日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福

城大道1号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投

票提案

1.00《关于拟注册发行中期票据的议案》√

2.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》√

√作为投票对《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（需逐

3.00象的子议案数：

项表决）

（11）

3.01票面金额及发行规模√

3.02发行方式√

3.03债券期限√

3.04发行对象√

3.05债券利率及确定方式√

3.06还本付息方式√

3.07募集资金用途√

3.08增信措施√

3.09承销方式√

3.10挂牌转让安排√

3.11决议的有效期√《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权

4.00√办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年1月14日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2026年1月26日上午09:00—11:30，

下午13:30—17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1

号湖南白银证券法务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记（须在2026年1月27日下午17点前送达，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系电话：0735-2659859

（3）传真：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城证券法务部；

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年1月14日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“白银投票”

2.优先股的投票代码与投票简称：不适用

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会的提案为非累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表议案内容委托价格

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

湖南白银股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股东会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《关于拟注册发行中期票据的议案》√《关于公司符合非公开发行公司债券条件

2.00√的议案》

√作为投票对《关于公司非公开发行公司债券方案的议象的子

3.00案》（需逐项表决）议案

数：

（11）

3.01票面金额及发行规模√3.02发行方式√

3.03债券期限√

3.04发行对象√

3.05债券利率及确定方式√

3.06还本付息方式√

3.07募集资金用途√

3.08增信措施√

3.09承销方式√

3.10挂牌转让安排√

3.11决议的有效期√《关于提请股东会授权董事会或董事会授

4.00权人士全权办理本次非公开发行公司债券√相关事宜的议案》

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：2026年月日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。