证券代码：002716证券简称：湖南白银公告编号：2026-015

湖南白银股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午

14:50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2026年1月29日上午9:15—9:25，9：30-11：

30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2026年1月29日9:15至2026年1月29日15：00的任意时间；

（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室；

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（六）会议出席情况：

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5168人，代表股份

1000753905股，占公司有表决权股份总数的35.4489%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份933218974股，占公司有表决权股份总数的33.0567%。

通过网络投票的股东5164人，代表股份67534931股，占公司有表决权股份总数的2.3922%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5165人，代表股份

198368903股，占公司有表决权股份总数的7.0267%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

130833972股，占公司有表决权股份总数的4.6344%。

通过网络投票的中小股东5164人，代表股份

67534931股，占公司有表决权股份总数的2.3922%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。

二、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第二十次会议通过，具体内容详见2026年1月14日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会

第二十次会议决议公告》中的相关内容。

本次股东会审议了以下提案：

（一）《关于拟注册发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意998701920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7950%；反对834350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权1217635股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%。

中小股东总表决情况：

同意196316918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9656%；反对834350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4206%；弃权

1217635股（其中，因未投票默认弃权18300股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6138%。

会议审议通过该议案。

（二）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意998725320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7973%；反对814850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%；弃权1213735股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%。

中小股东总表决情况：

同意196340318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9774%；反对814850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4108%；弃权

1213735股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6119%。

会议审议通过该议案。

（三）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

1.票面金额及发行规模

总表决情况：

同意998531820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7780%；反对877250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权1344835股（其中，因未投票默认弃权173500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。

中小股东总表决情况：

同意196146818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8798%；反对877250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4422%；弃权

1344835股（其中，因未投票默认弃权173500股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6779%。

表决结果：通过2.发行方式

总表决情况：

同意998574320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7822%；反对836650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836%；弃权1342935股（其中，因未投票默认弃权183700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1342%。

中小股东总表决情况：

同意196189318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9012%；反对836650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；弃权

1342935股（其中，因未投票默认弃权183700股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6770%。

表决结果：通过

3.债券期限

总表决情况：

同意998576920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7825%；反对787150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%；弃权1389835股（其中，因未投票默认弃权186800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%。

中小股东总表决情况：

同意196191918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9026%；反对787150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3968%；弃权

1389835股（其中，因未投票默认弃权186800股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7006%。

表决结果：通过

4.发行对象

总表决情况：

同意998551120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799%；反对756350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%；弃权1446435股（其中，因未投票默认弃权267300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1445%。

中小股东总表决情况：

同意196166118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8896%；反对756350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813%；弃权

1446435股（其中，因未投票默认弃权267300股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7292%。

表决结果：通过

5.债券利率及确定方式

总表决情况：

同意998527020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；反对766350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%；弃权1460535股（其中，因未投票默认弃权266500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

中小股东总表决情况：

同意196142018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8774%；反对766350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863%；弃权

1460535股（其中，因未投票默认弃权266500股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7363%。

表决结果：通过

6.还本付息方式

总表决情况：

同意998503120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7751%；反对789250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789%；弃权1461535股（其中，因未投票默认弃权263400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1460%。

中小股东总表决情况：

同意196118118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8654%；反对789250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3979%；弃权

1461535股（其中，因未投票默认弃权263400股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7368%。

表决结果：通过

7.募集资金用途

总表决情况：同意998496220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7744%；反对797250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%；弃权1460435股（其中，因未投票默认弃权264300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1459%。

中小股东总表决情况：

同意196111218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8619%；反对797250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4019%；弃权

1460435股（其中，因未投票默认弃权264300股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7362%。

表决结果：通过

8.增信措施

总表决情况：

同意998543820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7792%；反对741150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%；弃权1468935股（其中，因未投票默认弃权263400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468%。

中小股东总表决情况：

同意196158818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8859%；反对741150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3736%；弃权

1468935股（其中，因未投票默认弃权263400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7405%。

表决结果：通过

9.承销方式

总表决情况：

同意998499620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747%；反对757950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%；弃权1496335股（其中，因未投票默认弃权269900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1495%。

中小股东总表决情况：

同意196114618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8636%；反对757950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3821%；弃权

1496335股（其中，因未投票默认弃权269900股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7543%。

表决结果：通过

10.挂牌转让安排

总表决情况：

同意998222450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%；反对1022850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022%；弃权1508605股（其中，因未投票默认弃权307870股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1507%。

中小股东总表决情况：同意195837448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7239%；反对1022850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5156%；弃权

1508605股（其中，因未投票默认弃权307870股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7605%。

表决结果：通过

11.决议的有效期

总表决情况：

同意998494620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7742%；反对784350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0784%；弃权1474935股（其中，因未投票默认弃权269500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474%。

中小股东总表决情况：

同意196109618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8611%；反对784350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3954%；弃权

1474935股（其中，因未投票默认弃权269500股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7435%。

表决结果：通过（四）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意998468720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7717%；反对799950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权1485235股（其中，因未投票默认弃权264400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1484%。

中小股东总表决情况：

同意196083718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8480%；反对799950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4033%；弃权

1485235股（其中，因未投票默认弃权264400股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7487%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（长沙）律师事务所；

（二）律师姓名：段优、李骏欣；

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股

东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；（二）《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南白银股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年1月30日