证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2026-040

岭南生态文旅股份有限公司

关于预计公司2026年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与中山火炬城建集团有限公司产生预计总额不超过222万元的租赁物业关联交易。2025年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为195430万元，实际发生额为113801.69万元。

2026年4月28日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。本次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。

该关联交易预计有效期为股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

（二）预计关联交易类别和金额单位：万元关联交易定价合同签订金额截至披露日已发关联交易类别关联方关联交易内容上年发生金额原则或预计金额生金额

接受关联人提供服务中山火炬城建集团有限公司提供物业租赁业务市场化22259.80122.37

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生关联实际发生金实际发生额关联交易额占同类董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存交易关联方额（绝对金预计金额与预计金额披露日期及索引内容业务比例在差异的说明类别额）

（%差异（%））公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以中山火炬公与关联方可能发生业务的上限金额进行预计提供工程

有资产经营关于预计公司的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交施工、设集团有限公95.22500001.87%-99.81%2025年度关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变向关计、运营、司及其控制易的公告（公告编化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因联人劳务等服或投资的其号：2025-035）素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产提供务他关联方生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，劳务对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

或服中山华盈产关于预计公司

务业投资合伙以房产抵4884.95500095.92%-2.3%2025年度关联交不适用企业（有限合借款本息易的公告（公告编伙）号：2025-035）

岭南投资集提供房屋112.52002.21%-43.75%关于预计公司不适用实际发生关联实际发生金实际发生额关联交易额占同类董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存交易关联方额（绝对金预计金额与预计金额披露日期及索引内容业务比例%在差异的说明类别额）%差异（）（）团有限公司租赁业务2025年度关联交易的公告（公告编号：2025-035）关于预计公司中山火炬城提供物业

建集团有限122.372300.11%-46.80%2025年度关联交不适用租赁业务易的公告（公告编公司号：2025-035）接受中山华盈产关于预计公司关联业投资合伙10000013000091.99%-23.08%2025年度关联交人提企业（有限合借款服务综合考虑公司资信变化、公司还款能力等情况易的公告（公告编供服伙）或其关联号：2025-035）务方中山火炬公关于公司向关联方

借款、代

有资产经营8586.65100007.90%-14.13%借款暨关联交易的偿债务等不适用集团有限公公告（公告编号：业务司2025-039）

合计113801.69195430.00

公司独立董事对日常关联交易实2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异符合公司的实际情况，2025年度已经发生的日常关联交易事项公际发生情况与预计存在较大差异

平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

的说明二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况法定序关联关注册资本公司名称代表成立日期住所主营业务号系（万元）人

房地产综合开发、建筑安装、室中山市火炬开

中山火炬城公司实内装修；经营管理受托企业资产、

2003-01-0发区同乐西路

1建集团有限控人下26073饶波城市基础设施建设；物业管理。

21号香晖园香

公司属企业在广东省内回收再生资源；工业

滨阁（2、3层）用房场地出租。

（二）履约能力分析

中山火炬城建集团有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，且均不是失信被执行人。

三、关联方财务数据

关联方截至2025年12月31日的相关财务数据：

单位：万元公司名称资产总额负债总额净资产营业收入净利润

中山火炬城建集团有限公司182959.49124543.0858416.4138163.532846.42

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司与关联方发生房屋/物业租赁业务，属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

六、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于预计公司2026年度关联交易的议案》符合国家有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

此次预计的关联交易均属于公司生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年04月29日