证券代码：002718证券简称：友邦吊顶公告编号：2026-035

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:30通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2026年4月22日6、会议主持人：公司董事长时沈祥

7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室

8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议参加情况

1、参加会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共27名，代表有表决权股份

95072424股，占公司有表决权股份总数的73.4446%。

公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份

48361706股，占公司有表决权股份总数的37.3600%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东24名，代表有表决权股份46710718股，占公司有表决权股份总数的36.0846%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东22名，代表有表决权股份109500股，占公司有表决权股份总数的0.0846%。

（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员。）三、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意95011924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9364%；反对5500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%；

弃权55000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0579%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意95011924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9364%；反对5500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%；

弃权55000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0579%。

3、审议《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01选举刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意94971240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8936%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意8316股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.5945%。

刘永坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

3.02选举修冬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意94968948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6024股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.5014%。

修冬先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

3.03选举陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意94968940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4941%。

陈旻麒先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

3.04选举温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意94968940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4941%。

温亚莉女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

3.05选举时间先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意94968940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4941%。

时间先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

4、审议《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01选举梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意94971240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8936%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意8316股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.5945%。

梁铭辉先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。4.02选举陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意94968945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6021股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4986%。

陈茂果先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

4.03选举张艾平女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意94968940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8912%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4941%。

张艾平女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并

出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第

二次临时股东会的法律意见书。特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2026年4月30日