证券代码：002718证券简称：友邦吊顶公告编号：2026-033

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第九次会议通知于2026年4月13日以微信结合电话及邮件方式发出，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

与会董事认为，公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2026年4月24日