证券代码：002718证券简称：友邦吊顶公告编号：2025-024

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召

开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况和发展需要，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名减至7名，其中非独立董事人数由6名减至4名，并拟对《公司章程》相关内容进行同步修订，具体情况如下：

原公司章程条款拟变更公司章程条款

第六十八条股东大会由董事长第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董务时，由副董事长主持，副董事长不能事长主持，副董事长不能履行职务或者履行职务或者不履行职务时，由半数以不履行职务时，由半数以上董事共同推上董事共同推举的一名董事主持。

举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

会议主持人，继续开会。

第一百一十六条董事会由9名董第一百一十六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。事组成，其中独立董事3名。

第一百二十一条董事会设董事第一百二十一条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长及副董长1人，副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。举产生。

第一百二十三条副董事长协助第一百二十三条副董事长协助

董事长工作，董事长不能履行职务或者董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推不履行职务的，由副董事长履行职务，举的副董事长履行职务，副董事长不能副董事长不能履行职务或者不履行职履行职务或者不履行职务的，由半数以务的，由半数以上董事共同推举一名董上董事共同推举一名董事履行职务。事履行职务。

上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的备案等事宜。

最终变更内容以管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日