友邦吊顶:关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：002718证券简称：友邦吊顶公告编号：2026-029

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化公司治理结构，提升公司董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由8名增加至9名，其中非独立董事人数由

5名增加至6名，独立董事人数不变，仍为3名。根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及现行《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订。

一、修订《公司章程》的相关情况

本次修订《公司章程》所涉及的主要条款在修订前后的对比如下：

原条款内容修订后的条款内容

第八条董事长为代表公司执行公司事务的第八条代表公司执行公司事务的董事或者董事。代表公司执行公司事务的董事为公司总经理为公司的法定代表人，由董事会以全的法定代表人，由董事会选举产生或变更。体董事过半数同意任命或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同担任法定代表人的董事或者总经理辞任时辞去法定代表人。……或离职的，视为同时辞去法定代表人。……

第七十二条股东会由董事长主持。董事长第七十二条股东会由董事长主持。董事长

不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由（如有）主持，无副董事长、副董事长不能过半数的董事共同推举的副董事长主持）主履行职务或者不履行职务时，由过半数的董持，副董事长不能履行职务或者不履行职务事共同推举的一名董事主持。……时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……

第一百零五条……如因董事的辞职导致公第一百零五条……如因董事的辞职导致公

司董事会低于法定最低人数时，在改选出的司董事会成员低于法定最低人数，或导致董董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政事会成员中的职工代表人数不符合本章程规法规、部门规章和本章程规定，履行董事职定，或导致董事会或其专门委员会中独立董原条款内容修订后的条款内容务。事人数占比不符合法律法规及本章程规定，或导致独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

第一百一十一条公司设董事会，对股东会第一百一十一条公司设董事会，对股东会负责。董事会由8名董事组成，设立董事长1负责。董事会由9名董事组成，其中独立董人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事3名，非独立董事6名；非独立董事中，事会以全体董事过半数选举产生。其中独立包含1名由职工代表担任的董事。

董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人，可以视需要设副董事长1人，董事长和副董事长（如需）由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百二十条董事会召开临时董事会会议第一百二十条……董事会召开临时董事会

的通知方式为专人送达、邮件、传真或电会议的通知方式为专人送达、邮寄、电子邮话；……件、传真、电话或即时通讯工具等；……

……需要尽快召开董事会临时会议的，……需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会可以随时通过电话、即时通讯工具或者其他议通知，……口头方式发出会议通知，……

第一百二十四条……董事会临时会议在保第一百二十四条……董事会临时会议在保

障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、电子邮件、传真等方式进行并作出决议……电子邮件、传真、即时通讯工具等方式进行

并作出决议……

第一百四十四条公司设总经理1名，由董第一百四十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。事会聘任或解聘。

公司设副总经理1-5名，由董事会聘任公司可以视需要设副总经理或其他高级或解聘。管理人员若干，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书和公司高级管理人员包括总经理、副总经

财务负责人为公司高级管理人员。理（如有）、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。