麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2023-052

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第四届第十三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2023年10月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，公司副总经理张超、李景迁、贾勇军、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司管理层根据公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2023年第三季度报告》。2023年第三季度报告与本决议同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》麦趣尔集团股份有限公司特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023年10月31日