麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2024-001

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第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年1月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议

3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》麦趣尔集团股份有限公司

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《修订审计委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《修订提名委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于修订战略委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修麦趣尔集团股份有限公司订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2024年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登

的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年1月10日