麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2024-002

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年1月8日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》

等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》

《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，麦趣尔集团股份有限公司结合公司的实际情况，公司同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

同意该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024年1月10日