麦趣尔:董事会决议公告

麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2024-007

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议

2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2023年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票麦趣尔集团股份有限公司

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-97098528.86元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。麦趣尔集团股份有限公司表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有资金不超过1亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）保本

收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票9、审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的公告》此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于董事2024年津贴、薪酬方案的议案》公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票麦趣尔集团股份有限公司

11、审议通过《关于高级管理人员2024年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。