麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编号：2025-025

麦趣尔集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述截止2024年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经

营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，关联董事李勇、李刚回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计报告的议案》，该事项尚需获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订截止披露关联交易关联交易关联交易上年度金关联人或预计金日已发生类别内容定价原则额额金额

新疆副食（集团）有产品销市场公允

向关联人3000.00719.731818.03

限责任公司及子公司售、采购价格销售产新疆麦趣尔集团有限产品销市场公允

品、商品5120.001.2947.11

责任公司及子公司售、采购价格接受关联新疆麦趣尔集团有限租赁或服市场公允

人租赁及500.00160358.00责任公司及子公司务价格提供劳务麦趣尔集团股份有限公司接受关联

新疆副食（集团）有租赁或服市场公允

人租赁及80.0000限责任公司及子公司务价格提供劳务

合计8700.00881.022223.14

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额关联交关联交易实际发生披露日期关联人预计金额额占同类与预计金额易类别内容金额及索引业务比例差异

（％）新疆副食

向关联（集团）人销售糖酒副食产品销

1818.038150.00100%-6331.97

产品、品有限责售、采购商品任公司及子公司新疆麦趣向关联尔集团有人销售产品销

限责任公47.11112.00100%-64.89

产品、售、采购司及子公商品司新疆麦趣接受关尔集团有联人租租赁或服

限责任公358358.00100%0赁及提务司及子公供劳务司

小计2223.148620.00-6396.86

1、饲养管理优化：通过改进饲养方式和新的养殖技术，提

高了饲草料的利用率，减少了采购量；

公司董事会对日常关联交易实际

2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要的浪

发生情况与预计存在较大差异的费；

说明（如适用）

3、牛群结构调整：本年公司对原有牛群结构进行优化，淘

汰部分低产奶牛，牛群规模缩小，导致用料的减少。

我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的公司独立董事对日常关联交易实原因符合2024年度市场行情和公司的实际情况，已发生的际发生情况与预计存在较大差异日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经的说明（如适用）营和发展要求，符合法律法规的规定。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小麦趣尔集团股份有限公司股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司

股东：李刚、李勇、王翠先、李玉瑚；

法定代表人：李玉瑚；

注册资本：33999万元；

主要经营：食品制造、纯净水的加工、销售；房屋租赁；

关联关系：公司控股股东股东；

地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋）

财务数据：总资产148154.51万元，净资产72540.27万元，收入215.58万元，净利润5070.73万元，以上数据未经审计。

履约能力：经查询，麦趣尔集团已被列为失信被执行人。该关联公司依法存续、经营情况正常，麦趣尔集团主要向公司提供租赁服务，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

（2）新疆副食（集团）有限责任公司

股东：乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐市宝益德贸易有限公司；

法定代表人：李玉坡；

注册资本：8460万元

主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业；

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号

财务数据：总资产59063.27万元，净资产-5111.73万元，收入225.52万元，净利润-474.79万元，以上数据未经审计；

履约能力：经查询新疆副食（集团）有限责任公司不存在被列入失信被执行

人的情形，关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。麦趣尔集团股份有限公司三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容：

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人租赁经营用房屋及向关联人采购商品。

（1）定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据；

（2）交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格；

（3）结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2.关联交易协议签署情况。

2025年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

已签署协议情况如下：

关联交易类关联人签署时间生效条件协议有效期主要条款别新疆麦趣尔集团有

股东大会批准2024年1月1日—2026年每年租金为房屋租赁限责任公司及子公2024年2月后执行12月31日38万元司

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业

务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2025年4月10日召开了第四届董事会独立董事专门委员会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公麦趣尔集团股份有限公司司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意该日常关联交易相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025年4月22日