麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：ST麦趣 公告编号：2026-040

麦趣尔集团股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

1.会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）11:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2.会议出席情况：

出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63人（代表64名股麦趣尔集团股份有限公司东），代表股份数42968952股，占公司总股本的24.6750%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人（代表12名股东），代

表有效表决权的股份数42169012股，占公司总股本的24.2157%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共52人，代表有效表决权的股

份数799940股，约占公司总股本的0.4594%；

（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同）共58人，代表有效表决权的股份数1317240股，约占本次公司总股本的0.7564%；

（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1.审议关于《2025年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意42813252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；

反对140500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1161540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1798%；反对140500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6662%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

2.审议关于《2025年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意42813252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；

反对140500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权15200麦趣尔集团股份有限公司股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1161540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.1798%；反对140500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.6662%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

3.审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

总表决情况：

同意42792752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%；

反对161000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3747%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1141040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6235%；反对161000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2225%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

4.审议关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况：

同意42797752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；

反对156000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1146040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0031%；反对156000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的麦趣尔集团股份有限公司

11.8429%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

5.审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意42797752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；

反对156000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1146040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0031%；反对156000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8429%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

6.审议关于《2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意42797752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；

反对156000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1146040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0031%；反对156000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8429%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

7.审议关于《2026年度日常关联交易预计报告》的议案

总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意14403909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8254%；

反对156000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0703%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1043%。

中小股东总表决情况：

同意1146040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.0031%；反对156000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8429%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

8.审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

总表决情况：

同意42792752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%；

反对161000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3747%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1141040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6235%；反对161000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2225%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

9.审议关于《2026年度公司向金融机构申请授信额度》的议案

总表决情况：

同意42808252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；

反对145500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意1156540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8002%；反对145500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0458%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

10.审议关于《公司向子公司提供担保》的议案

总表决情况：

同意42808252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；

反对145500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1156540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8002%；反对145500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0458%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

11.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意42788252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5795%；

反对149000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0738%。

中小股东总表决情况：

同意1136540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.2819%；反对149000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3115%；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.4065%。

表决结果：该议案获得通过麦趣尔集团股份有限公司

12.审议关于《2026年度董事津贴、薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意31529709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3816%；

反对161000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5075%；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1110%。

中小股东总表决情况：

同意1121040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.1052%；反对161000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2225%；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.6723%。

表决结果：该议案获得通过

13.审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况：

同意42808252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；

反对145500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意1156540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8002%；反对145500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.0458%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会

的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件麦趣尔集团股份有限公司

1.公司2025年年度股东会决议；

2.《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2026年5月21日