麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（陈佳俊）

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，2024年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

一、2024年年度履职概括

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会和4次董事会会议。本人作为公司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会

四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。

1.审计委员会：报告期内，审计委员会共召开3次会议，本人作为主任委员，

根据《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责，对公司定期报告、聘请年审会计师事务所等事项进行了审议。

2.薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对2024年公司董事和高麦趣尔集团股份有限公司级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬结算方案事项进行了审议。

（三）审议议案和投票表决情况

本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。

（四）履职重点关注事项及履职情况

作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：

1.关联交易：2024年，公司披露了《2025年度日常关联交易预计报告》，本人

对关联交易的定价政策、目的和影响进行了审查，确保其公允性和合规性。

2.财务报告及定期报告：本人对定期报告、内部控制评价报告、聘请会计师事

务所等事项进行了审议，确保公司财务信息的真实、准确和完整。

3.内部控制：本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监

督公司内部控制制度的建立健全及执行情况。

4.高管薪酬：本人对《2024年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建议

并得到董事会采纳。

（五）通过多种履职方式，保护公司股东合法权益

1.与内部审计机构沟通：作为审计委员会主任委员，本人认真听取内部审计工作报告，审阅年度审计报告，全面了解审计情况。

2.与管理层沟通：本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策。

3.持续学习：本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，切实保护公司和投资者利益。

（六）现场工作的时间、内容等情况麦趣尔集团股份有限公司

报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于15个工作日。工作内容包括出席会议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等。

（七）公司为独立董事履职提供支持的情况

公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保障。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的沟通机制，能够及时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

二、独立性自查的情况

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及其控股股东等单位或个人的影响。2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。

三、本年度对董事会工作的评价和自我工作评价

报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，与公司董事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。

2025年，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，持续提升履职能力，

积极与公司董事会、管理层保持密切沟通与合作，认真履行独立董事的义务，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈佳俊

2025年4月19日