麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2025-011

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方

式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2025年4月19日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》经审核，监事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》麦趣尔集团股份有限公司

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人夏东敏回避表决

详细内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的公告》。

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于公司向全资子公司及子公司之间提供担保的议案》

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。麦趣尔集团股份有限公司同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》披露的《续聘2025年度审计机构的公告》同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票12、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》披露的《公司2022年员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达成的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

13、审议通过关于《会计政策变更》的议案

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、审议通过关于《2024年度计提减值损失》的议案

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》披露的《关于2024年度计提减值损失的公告》。

同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》披露的《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

16、审议通过《关于监事2025年津贴的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬麦趣尔集团股份有限公司方案的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2025年4月22日