麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编号：2026-006

麦趣尔集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日在

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开

2026年第一次临时股东会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2026年01月23日15:30:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计80人（代表80名股东），代表股份数42424912股，占公司总股本的24.3626%，其中：麦趣尔集团股份有限公司

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份

数24859132股，占公司总股本的14.2754%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共71人，代表有效表决权的股

份数17565780股，约占公司总股本的10.0872%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东，下同)共74人，代表有效表决权的股份数552400股，约占本次公司总股本的0.3172%；

（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《变更会计师事务所》的议案

总表决情况：

同意42223192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5245％；

反对148100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3491％；弃权

53620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.1264％。

中小股东总表决情况：

同意350680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.4830％；反对148100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.8103％；弃权53620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7067％。

表决结果:该议案获得通过

2、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的

议案

本议案采用累积投票方式表决，会议选举李勇先生、李刚先生、郭刚先生为

第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：麦趣尔集团股份有限公司

2.01审议通过《提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意股份数：42029925股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157413股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.02审议通过《提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的

议案

表决结果：同意股份数：42029927股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157415股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.03审议通过《提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的

议案

表决结果：同意股份数：42029919股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157407股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，郭刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议

案

本议案采用累积投票方式表决，选举李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

3.01审议通过《提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人》的议

案

表决结果：同意股份数：42029924股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157412股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李琪女士当选公司第五届董事会独立董事。麦趣尔集团股份有限公司

3.02审议通过《提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议

案

表决结果：同意股份数：42029920股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157408股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，徐坚先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.03审议通过《提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议

案

表决结果：同意股份数：42029918股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157406股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，骆岩先生当选公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；

本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2026年1月24日