麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2026-050

麦趣尔集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式

向公司全体董事发出召开第五届第三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2026年8月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人，通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《2026年半年度报告及摘要》的议案经审核，董事会全体成员认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2026年半年度报告及摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年8月28日