麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：ST 麦趣 公告编号：2026-054

麦趣尔集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方

式向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议（“本次会议”）的通知。

本次会议于 2026 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，实际参加现场会议 3人，通过通讯表决方式参加 4人，全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案经审核，董事会全体成员认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2026 年第三季度报告》与本决议于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票

2、审议通过关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案

同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报

告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会已对本次续聘事项进行审核并发表意见，认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，麦趣尔集团股份有限公司同意续聘并提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票

3、审议通过关于《召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

本次董事会后，公司董事会作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。

股东会的时间和具体议案以股东会通知为准，详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日