麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编号：2025-048

麦趣尔集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2025年10月27日（星期一）16：00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：麦趣尔集团股份有限公司出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计75人（代表75名股东），代表股份数42908412股，占公司总股本的24.6403%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份

数25583112股，占公司总股本的14.6912%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共64人，代表有效表决权的股

份数17325300股，约占公司总股本的9.9491%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东，下同)共68人，代表有效表决权的股份数207880股，约占本次公司总股本的0.1194%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案

总表决情况：

同意42856412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788％；

反对49400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1151％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意155880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.9856％；反对49400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.7637％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

2、审议关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案

总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

3、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

4、审议关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

5、审议关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意42857712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8818％；

反对48100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意157180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.6109％；反对48100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.1383％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

6、审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过麦趣尔集团股份有限公司

7、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

8、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》并

更名的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

9、审议关于修订公司《重大投资决策制度》的议案

总表决情况：

同意42858612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839％；

反对47200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1100％；弃权2600麦趣尔集团股份有限公司股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意158080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0439％；反对47200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7054％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2507％。

表决结果:该议案获得通过

10、审议关于修订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：

同意42854412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8742％；

反对49100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意153880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.0235％；反对49100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.6194％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.3571％。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股

东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；麦趣尔集团股份有限公司

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2025年10月28日