麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编号：2025-030

麦趣尔集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日

在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2025年5月20日（星期二）16：00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：麦趣尔集团股份有限公司出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计186人（代表186名股东），代表股份数44974560股，占公司总股本的25.8267%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共16人（代表16名股东），代表

有效表决权的股份数26934560股，占公司总股本的15.4672%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共170人，代表有效表决权的

股份数18040000股，约占公司总股本的10.3595%；

（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以

上股份的股东，下同)共177人，代表有效表决权的股份数1869228股，约占本次公司总股本的1.0734%；

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《2024年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意44908160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524％；

反对60700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意1802828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4477％；反对60700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2473％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3049％。

表决结果:该议案获得通过

2、审议关于《2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意44904860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450％；

反对59100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意1799528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2712％；反对59100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671％。

表决结果:该议案获得通过

3、审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意44904760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8448％；

反对59000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意1799428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2658％；反对59000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5778％。

表决结果:该议案获得通过

4、审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意44904860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8450％；

反对59100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：麦趣尔集团股份有限公司

同意1799528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2712％；反对59100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671％。

表决结果:该议案获得通过

5、审议关于《2025年度日常关联交易预计报告》的议案

总表决情况：

同意15309149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358％；

反对60800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3953％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％。

中小股东总表决情况：

同意837660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1457％；反对60800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6882％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1660％。

表决结果:该议案获得通过

6、审议关于《2024年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意44903760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8426％；

反对59100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意1798428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2123％；反对59100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1617％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259％。

表决结果:该议案获得通过麦趣尔集团股份有限公司

7、审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

总表决情况：

同意44899860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8339％；

反对62000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1379％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

中小股东总表决情况：

同意1794528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0037％；反对62000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3169％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794％。

表决结果:该议案获得通过

8、审议关于《2025年度公司向金融机构申请授信额度》的议案

总表决情况：

同意44902560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399％；

反对59000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

中小股东总表决情况：

同意1797228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1481％；反对59000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6955％。

表决结果:该议案获得通过

9、审议关于《公司向全资子公司及子公司之间提供担保》的议案

总表决情况：

同意44902660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8401％；

反对59200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1316％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总麦趣尔集团股份有限公司数的0.0282％。

中小股东总表决情况：

同意1797328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1535％；反对59200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1671％；弃权12700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6794％。

表决结果:该议案获得通过

10、审议关于《2025年度董事、监事津贴、薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意44905260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8459％；

反对61300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0178％。

中小股东总表决情况：

同意1799928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2926％；反对61300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2794％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4280％。

表决结果:该议案获得通过

11、审议关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况：

同意44908260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8526％；

反对59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1321％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0153％。

中小股东总表决情况：

同意1802928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4531％；反对59400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1778％；弃权6900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会麦趣尔集团股份有限公司

中小股东有效表决权股份总数的0.3691％。

表决结果:该议案获得通过

12、审议关于《2025年度向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况：

同意30745991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.3631％；

反对14214969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.6067％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东总表决情况：

同意1796628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1160％；反对59000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1564％；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7276％。

表决结果:该议案获得通过

13、审议关于《续聘2025年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意44903260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8415％；

反对59600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260％。

中小股东总表决情况：

同意1797928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1856％；反对59600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1885％；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259％。

表决结果:该议案获得通过

14、审议关于《计提资产减值准备》的议案

总表决情况：

同意44901360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；麦趣尔集团股份有限公司反对60400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意1796028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0839％；反对60400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2313％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6848％。

表决结果:该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股

东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2025年5月21日