证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2026-018

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会

议通知于2026年5月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年6月2日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事6人，董事胡礼倩、石军、李晓龙以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关法律法规和规范性文件以及其他相关管理规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

1表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>以及制定、修订及废止公司部分制度的公告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规、规范性文件的要求，促进上市公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司新制定及修改、废止了部分制度。

2.01审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.04审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.05审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.06审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.07审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.08审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.09审议通过《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22.10审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.12审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.15审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.16审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.17审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.18审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.19审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.20审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.21审议通过《关于废止<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>以及制

3定、修订及废止公司部分制度的公告》，修订后的相关制度详见指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会第十次会议决议》

3、《第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年6月3日

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