证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2025-064

北京金一文化发展股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年

第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会

第二次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月15日

17.出席对象：

（1）截至2025年12月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

3.00《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》√

以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。

议案1需要以特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于2修订<公司章程>的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月18日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4.登记时间：2025年12月18日上午9：00－11：30，下午13：30－17：

00；

5.登记地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一

文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：张雅

电话号码：010－68567301

传真：010－68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》

3特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年12月4日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年12月19日下午14:30在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2

层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

备注同反提案编码审议事项该列打勾弃权意对的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√《关于第六届董事会董事薪酬方案的

3.00√议案》

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相

应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

6委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：年月日

说明：

1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2.对非累积投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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