证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2026-022

北京金一文化发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年6月18日下午14:00

2、网络投票时间：

交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日9:15-9:25，

9:30-11:3013:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张波先生。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

1通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计495名，代表有表决权

的股份数为821279535股，占公司有表决权股份总数的30.8824%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东3名，其中

代表有效表决权的股份数为800416735股，占公司有表决权股份总数的

30.0979%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东492名，代表有表决

权的股份数为20862800股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者493名，代表有表决权股份数21053000股，占公司有表决权股份总数比例为0.7917%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份190200股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。

通过网络投票的股东492人，代表股份数为20862800股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意808221835股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4101%；反对

12365600股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5057%；弃权692100股（其中因未投票默认弃权11000股），占出席股东会有效表决权股份总数的

0.0843%。

其中，中小投资者表决情况为同意7995300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数37.9770%；反对12365600股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.7356%；弃权692100股（其中，因未投票默认弃权11000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2874%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

22、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意807568335股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3305%；反对

13428800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.6351%；弃权282400股（其中因未投票默认弃权10000股），占出席股东会有效表决权股份总数的

0.0344%。

其中，中小投资者表决情况为同意7341800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数34.8729%；反对13428800股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.7857%；弃权282400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3414%。

本议案审议通过。

3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意808376435股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4289%；反对

12628200股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5376%；弃权274900股（其中因未投票默认弃权21000股），占出席股东会有效表决权股份总数的

0.0335%。

其中，中小投资者表决情况为同意8149900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.7113%；反对12628200股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9829%；弃权274900股（其中，因未投票默认弃权21000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3058%。

本议案审议通过。

4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意808250235股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4135%；反对

12724800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1.5494%；弃权304500股（其中因未投票默认弃权21000股），占出席股东会有效表决权股份总数的

0.0371%。

其中，中小投资者表决情况为同意8023700股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.1119%；反对12724800股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4417%；弃权304500股（其中，因未投票默认

3弃权21000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4463%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师：张晓明、刘青鑫

3、结论性意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年6月22日

4