北京金一文化发展股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条目的

为完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动积极性，提升经营管理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。

第三条制定原则

1.业绩导向原则。非独立董事、高级管理人员薪酬同经营

责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。

2.市场竞争原则。按照现代企业管理制度规范公司治理，

推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进公司改革发展，强化董事、高级管理人员的责任，增强公司发展活力。

3.效率优先、兼顾公平原则。非独立董事、高级管理人员

薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管

理人员薪酬进行考核的管理机构；审查董事、高级管理人员的履

职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。

第五条公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级

管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条综合管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司

董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬结构与发放

第七条薪酬分类：

（一）独立董事：实行津贴制；

（二）非独立董事、高级管理人员：实行年薪制，由基本年

薪、绩效年薪构成。

第八条年薪结构占比：

（一）基本年薪：占岗位年度薪酬40%；

（二）绩效年薪：占岗位年度薪酬60%，分为年度绩效、任期

激励两部分，比例按岗位层级设定。

第九条薪酬总额实行工资总额管理，结合战略目标、业绩完

成、行业水平、地区经济及职工工资增长核定。

第十条薪酬发放与考核挂钩：

（一）基本年薪按月固定发放；绩效年薪根据公司业绩、个

人考核、任期目标综合确定。

（二）公司设置年度绩效系数、任期绩效系数，与经营业绩考核结果挂钩；业绩未达标时可按规定扣减或停发绩效薪酬。

（三）年度绩效于上一年度经营业绩审计确认后计发；任期激励于任期届满并完成任期考核后计发。第四章薪酬追索与止付

第十一条公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

第十二条公司非独立董事、高级管理人员在任职期间，发生

以下任一情形，公司可视情况随时对该成员中止任期或免去现职，当年度绩效和任期激励不予计发：

（一）连续两年年度经营业绩考核结果低于60分或任期经营业绩考核结果为不合格的。

（二）对违规经营、投资造成资产重大损失负有主要责任的。

（三）对分管业务发生特别重大、重大风险事件负有主要责任的。

（四）被考核人提交书面申请自愿辞职，经审批后履行退出程序的。

（五）聘期未满但双方协商一致解除聘任协议或聘期届满不再续聘的。

（六）因其他原因，经研究不胜任或不适合继续任职的。

第十三条因发生财务造假追溯重述、违法违规履职致公司损

失或离职后造成重大损失/不良影响的，公司有权追回超额发放薪酬、停付未付绩效薪酬及任期激励，必要时依法追责。

第五章附则第十四条本办法未尽事宜，按国家法律法规、监管规则及《公司章程》执行。

第十五条本办法由公司董事会负责解释。第十六条本办法自公司股东会审议通过之日起实施。

北京金一文化发展股份有限公司

2026年6月