证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2026-008

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会会议的审议情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开

了第六届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了

《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润28782336.17元，截至2025年12月31日母公司可供分配的利润为-6351004622.47元。公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况本年度上年度上上年度项目

（2025年）（2024年）（2023年）现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）30095434.0000

归属于上市公司股东的净利润（元）28782336.1714539687.88665229590.72合并报表本年度末累计未分配利润

-6723406989.46

（元）

1母公司报表本年度末累计未分配利

-6351004622.47润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金分红总

0额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

30095434.00额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）236183871.59最近三个会计年度累计现金分红及

30095434.00

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

四、公司2025年度拟不进行利润分配的说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司报表截至2025年度末未分配利润为负数，结合公司业务拓展及未来发展规划的需求，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。

公司将做好经营管理，努力提升经营业绩以提高股东回报。未来，公司将在合法合规前提下，综合考虑公司经营情况、财务状况与发展战略，从有利于公司长期、健康稳定发展和投资者回报的角度，适时通过现金分红等方式回报股东，切实维护全体股东的长远利益，提高公司投资价值。

五、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》

3、《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》

2特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17日

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