物产金轮:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2024-020

债券代码：128076债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日

9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至2024年5月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》√

3.00《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》√4.00《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》√

5.00《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》√

6.00《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》√

7.00《关于变更注册资本的议案》√

8.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

9.00《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》√

10.00《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》√

11.00《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会2024年第二次会议、第六届监事会2024

年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月16日在《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于

2024年 4月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本次股东大会议案7、议案8和议案11为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记时间：5月7日至5月8日9:00-11:30，13:30-16:30。2.登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号物产中大金轮蓝海股

份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方式：

（1）自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书

面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证复印件及持股证明办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代

表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4.会议联系方式：

联系人：董事会秘书邱九辉证券事务代表潘黎明

联系电话：0513-80776888

传真：0513-80776886

邮政编码：226009

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

5.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票股东的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会2024年第二次会议决议

2.物产金轮2023年年度股东大会会议文件特此公告。物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024年4月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月9日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30，

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票附件二：

授权委托书

致：物产中大金轮蓝海股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席物产中大金轮蓝海股份