证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2025-033

债券代码：128076债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行

网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：郑光良先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及授权代理人共143名，所持具有表决权的股份数为94145362股，占公司具有表决权股份总数的45.7289％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共1名，所持有表决权的股份数为23559658股，占公司具有表决权股份总数的11.4435％。通过网络投票的股东共142名，所持具有表决权的股份数为70585704股，占公司具有表决权股份总数的34.2853％。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共140名，所持具有表决权的股份数为908360股，占公司具有表决权股份总数的0.4412％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京海润

天睿律师事务所律师通过现场及远程通讯方式参加会议并进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意94050062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8988％；反对85600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意813060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5086％；反对85600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4236％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0679％。

该项议案表决通过。

（二）《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意94045862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8943％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意808860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0462％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8859％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0679％。

该项议案表决通过。

（三）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意94045862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8943％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；

弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意808860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0462％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8859％；弃权9700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0679％。

该项议案表决通过。

（四）《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意94034862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8826％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；

弃权20700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意797860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8352％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8859％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788％。

该项议案表决通过。

（五）《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意94028862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763％；反对95800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018％；

弃权20700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意791860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1747％；反对95800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5465％；弃权20700股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2788％。

该项议案表决通过。

（六）《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意94027162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8744％；反对95800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018％；

弃权22400股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意790160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9875％；反对95800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5465％；弃权22400股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4660％。

该项议案表决通过。

（七）《关于变更注册资本的议案》

公司可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）自2020年4月20日起开始转股，本次发行的可转换公司债券自2024年4月1日至2025年3月31日期间，公司可转换公司债券累计转股12363股。

因公司可转债转股，公司的总股本由20657.6364万股增至20658.8727万股，公司的注册资本由20657.6364万元变更为20658.8727万元。

表决情况：同意94012562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8589％；反对95800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018％；

弃权37000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意775560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3802％；反对95800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5465％；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0733％。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。

（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，结合公司可转债转股导致公司股本变更等情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改，制定新的章程。

章程条款修改如下：

原条款修改后条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

20657.6364万元。20658.8727万元。

第二十条公司股份总数为20657.6364第二十条公司股份总数为20658.8727万股，均为普通股。万股，均为普通股。

公司控股股东为物产中大元通实业集团公司控股股东为物产中大元通实业集团

有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。有资产监督管理委员会。

第一百〇九条董事会行使下列职第一百〇九条董事会行使下列职

权……公司董事会可以设立战略委员会、审 权……公司董事会可以设立战略投资与 ESG

计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，提名委员会等专门委员会。各专门委员会对依照本章程和董事会授权履行职责，提案应董事会负责，依照本章程和董事会授权履行当提交董事会审议决定。专门委员会成员主职责，提案应当提交董事会审议决定。专门要由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考委员会成员全部由董事组成，其中审计委员核委员会、提名委员会中独立董事占多数并会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立

担任召集人，审计委员会成员应当为不在公董事占多数并担任召集人，审计委员会成员司担任高级管理人员的董事，并由独立董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事，中会计专业人士担任召集人。董事会负责制并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

定专门委员会工作规程，规范专门委员会的董事会负责制定专门委员会工作规程，规范运作。专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。交股东大会审议。

表决情况：同意94024162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8713％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0334％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意787160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6573％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8859％；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4568％。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意94031862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8794％；反对89800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意794860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5050％；反对89800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8859％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6091％。

该项议案表决通过。

（十）《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意94010362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8566％；反对90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961％；

弃权44500股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意773360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1381％；反对90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9630％；弃权44500股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8989％。

该项议案表决通过。

（十一）《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况：同意24352518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5280％；反对90600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3703％；

弃权24900股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意792860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2848％；反对90600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9740％；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7412％。

本议案涉及关联交易，关联股东物产中大元通实业集团有限公司和物产中大（浙江）产业投资有限公司已回避表决。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所周德芳律师和张豪东律师通过现场及/或线上的方

式出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025年5月16日