小崧股份:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：002723证券简称：小崧股份公告编号：2026-063

广东小崧科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年7月2日召开公司2026年第三次临时股东会。

2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年07月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月25日

7、出席对象：

（1）截至2026年06月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均

视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票累积投票

提案1.00、2.00为等额选举提案

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第累积投票提案应选人数（2）人七届董事会非独立董事的议案

选举刘凌爽先生为公司第七届董事

1.01累积投票提案√

会非独立董事选举徐驰先生为公司第七届董事会

1.02累积投票提案√

非独立董事关于公司董事会换届选举暨选举第

2.00累积投票提案应选人数（2）人

七届董事会独立董事的议案选举沈颖女士为公司第七届董事会

2.01累积投票提案√

独立董事选举赵信智先生为公司第七届董事

2.02累积投票提案√

会独立董事

2、议案披露情况

以上议案已经公司2026年6月16日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明

（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（2）提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年06月29日9:00-11:30及13:30-16:00。（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年06月29日当天16:00点前送达或传真至公司。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；

委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：*委托代理人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*法定代

表人身份证复印件；*持股凭证复印件；*法人股东法定代表人依法出具的授权

委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法人股东公司公章。

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；

委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：*委托代理人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*证券账户卡或持股凭证等证明持股情

况复印件；*授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。

（2）电子邮件、信函或传真登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。

*采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司2026年第三次临时股东会”；

*采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东会”字样；

*采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。5、联系方式

联系人：董事会秘书詹惠证券事务代表胡献文

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年6月17日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年07月02日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

广东小崧科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东小崧科技股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于公司董事会换届选举暨选举第七

1.00应选人数（2）人

届董事会非独立董事的议案选举刘凌爽先生为公司第七届董事会

1.01√

非独立董事选举徐驰先生为公司第七届董事会非

1.02√