广东小崧科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告目录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告关于广东小崧科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

振兴核字（2026）第0065号

广东小崧科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东小崧科技股份有限公司（以下简称“小崧股份”或“公司”）编制的截止2025年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任小崧股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对小崧股份《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对小崧股份《前次募集资金使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，小崧股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了小崧股份截止2025年12月31日前次募集资金的使用情况。

1广东小崧科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告广东小崧科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情

况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东小崧科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）核准，公司以非公开发行的方式向17名投资者合计发行人民币普通股48030176股，发行价格为每股11.93元，公司共计募集货币资金人民币572999999.68元，扣除本次发行费用人民币14300405.84元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币558699593.84元。以上募集资金于2021年12月1日到账，上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2021）

第410016号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元截止初始存放存储银行名称账号日余备注金额方式额

广发银行股份有限公司江门2022/12/5销

955088001002160079556366.750.00活期

分行户

中国农业银行股份有限公司2022/6/24销

443703010400374040.000.00活期

江门分行户

渤海银行股份有限公司成都2024/12/31

20594417510001320.000.00活期

分行销户

江西银行股份有限公司南昌2024/11/5销

7919146027000690.000.00活期

滨江支行户

广发银行股份有限公司江门2024/12/30

95508802176295008480.000.00活期

分行销户

赣州银行股份有限公司新建2022/12/29

28050001030200010770.000.00活期

支行销户

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前次募集资金使用情况专项报告

中国银行股份有限公司南昌2022/6/29销

1992528147350.000.00活期

西湖支行户

渤海银行股份有限公司成都2022/7/20销

20474313650001030.000.00活期

分行户

合计——56366.750.00————

（二）募集资金使用

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下表：

明细金额（万元）

募集资金总额57300.00

减：承销保荐费用933.25

公司实际收到募集资金金额56366.75

减：支付的其他发行费用496.80

置换预先投入募投项目的自筹资金380.16

置换预先支付的发行费用0.00

募投项目累计支付金额42404.00

临时补充流动资金0.00

项目结项结余资金永久补充流动资金13214.30

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）128.51

募集资金专户余额0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至2025年12月31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金到位前，根据项目进度的实际情况，公司根据本次非公开发行健康电器产业化项目的实际进度情况以自筹资金进行了先行投入，在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。截至2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为380.16万元。

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前次募集资金使用情况专项报告公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于广东金莱特电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第410002号）。

（四）闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年2月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额

13000.00万元，累计获取投资收益26.06万元，期末理财产品已全部到期。公司使用闲置募集资

金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元签约方产品名称产品类型金额起止日期是否到期广发银行股份有限广发银行“赢本金保障型8000.002022.02.24-2022.05.13是公司江门 在益添”B 款分行广发银行广发银行35股份有限

天结构性存本金保障型5000.002022.02.24-2022.04.01是公司江门款分行

合计——13000.00————

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4200.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年10月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4963.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

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前次募集资金使用情况专项报告

公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意子公司使用不超过5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，

到期将归还至募集资金专户。截至2022年10月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的

5000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

公司于2022年10月25日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金议案》，同意公司使用不超过

15000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年10月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的15000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

14000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自本次董事会审议通过之日起

不超过12个月。截至2024年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的14000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》注1。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司分别于2024年10月8日、2024年10月24日召开了第六届董事会第十三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资

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