证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-115

广东小崧科技股份有限公司

关于第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事

会第七次会议于2026年10月22日以通讯方式发出会议通知，本次会议经全体董事

一致同意豁免会议通知时限要求。会议于2026年10月22日14:00以线上会议方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至

第七届董事会届满之日止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

经公司审计委员会提名及资格审查通过，董事会同意聘任李晓冬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《关于变更财务总监、内部审计负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第七次会议决议》

2、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》

3、《公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年10月23日