证券代码：002724证券简称：海洋王公告编号：2025-026

海洋王照明科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月25日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科

技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规

定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。三、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规规定的利润分配要求，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2024 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：2024年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。《员工借款管理制度》在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

《员工借款管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：公司按照《企业会计准则》及会计估计要求的有关规定

计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所

等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券

监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：鉴于2名激励对象已离职，同时首次授予、预留授予未

达到第三期行权条件，公司拟对上述所涉及的已获授但尚未行权的380.52万份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》

同意0票、反对0票、弃权0票，回避3票。

公司监事卢志丹、曾春莲、李英伟为本次员工持股平台持股人员调整的关联监事，回避表决。

与会监事一致认为：本次员工持股平台持股人员调整有利于完善控股子公司的激励机制，充分调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与公司的战略目标保持一致，促进控股子公司的可持续发展。

《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及

2025年度薪酬方案的议案》

同意0票、反对0票、弃权0票，回避3票。

与会监事一致认为：2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况根据《公司薪酬管理制度》等有关规定执行。公司拟定的2025年度薪酬方案，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。

《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交2024年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等

相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2025年度财务审计工作的要求。

《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2025

年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1.海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2025年4月29日