证券代码：002724证券简称：海洋王公告编号：2025-099

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会2025年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年12月28日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意聘任李文兵先生为公司轮值总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，

代表公司执行公司事务的董事或总裁（总经理）为公司的法定代表人，李文兵先生担任公司轮值总裁后同时担任公司法定代表人。《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及

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备查文件：

1、第六届董事会2025年第十次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年12月31日