证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2024-026
浙江跃岭股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。经事后审核，该公告附件2部分内容需进行更正，具体如下：
更正前：
附件2：
授权委托书
兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭
股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注表决意见序号议案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√
2.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
4.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
1/5备注表决意见
序号议案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√
7.00《关于开展衍生品交易业务的议案》√《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
8.00√的议案》
9.00《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>的议案》√
11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
12.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
14.00《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》√
15.00《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》√
16.00《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》√《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
17.00√议案》
18.00《关于修订<财务管理制度>的议案》√
19.00《关于修订<会计核算制度>的议案》√
20.00《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
21.00《关于修订<重大投资管理制度>的议案》√
采用等额选举，填报投给候选人的选累计投票提案举票数
22.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数（3人）
22.01选举赖德明先生为第五届董事会独立董事√
22.02选举熊茜女士为第五届董事会独立董事√
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
2/5委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
更正后：
附件2：
授权委托书
兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭
股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注表决意见序号议案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√
2.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3/5备注表决意见
序号议案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
4.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√
7.00《关于开展衍生品交易业务的议案》√《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
8.00√的议案》
9.00《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》√
10.00《关于修订<公司章程>的议案》√
11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
12.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√
13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
14.00《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》√
15.00《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》√
16.00《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》√《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
17.00√议案》
18.00《关于修订<财务管理制度>的议案》√
19.00《关于修订<会计核算制度>的议案》√
20.00《关于修订<内部审计管理制度>的议案》√
21.00《关于修订<重大投资管理制度>的议案》√
采用等额选举，填报投给候选人的选累计投票提案举票数
22.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数（2人）
22.01选举赖德明先生为第五届董事会独立董事√
22.02选举熊茜女士为第五届董事会独立董事√
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
4/5委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述更正内容外，公司《关于召开2023年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-027）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
