浙江跃岭股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（姜思源）

各位股东及股东代表：

作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人姜思源，1973年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任上海政法学院丝绸之路律师学院副院长，现任中国-上海合作组织法律服务委员会交流合作基地秘书长。2025年11月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受跃岭股份及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定

中对于出任跃岭股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；

董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、年度履职概况（一）出席董事会、股东大会的情况

2025年度，公司董事会召开8次会议，共审议通过38项议案；召开股东大会2次，审议通过15项议案。本人应参加董事会1次，实际参加董事会1次，其中现场出席1次，以通讯方式参加0次，没有委托出席或者缺席的情况。

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。本人出席会议情况如下：

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会成员和薪酬与考核委员会成员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开了1次提名委员会会议，共审议通过了1项议案；本人未参与战略委员会及薪酬与考核委员会会议。

2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司

募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保

情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2025年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大

会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体

事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真

履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审

计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，及时掌握审核信息，保证审核结果的客观性和公正性，维护公司全体股东的利益。（五）与中小股东的沟通交流情况本人任职期间未出席公司股东大会，履职期间认真审阅相关董事会议案，客观、公正行使表决权，始终保持充分独立性，谨慎、忠实、勤勉服务于全体股东。

持续关注中小投资者权益保护工作，对需董事会及专门委员会审议的议案严格审核资料，基于专业知识作出独立、公正判断；监督公司信息披露工作，督促公司合法合规履行信息披露义务，保障投资者了解公司情况的渠道畅通，提升公司运作透明度，切实维护中小投资者合法权益。

（六）在上市公司现场工作情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间2个工作日。2025年度，本人密切关注公司生产经营和财务管理等状况，日常与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时了解公司经营动态及重大事项的进展情况，也积极通过现场参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等会议，重点关注和检查利润分配、对外担保、关联交易、股份回购、股权激励实施等事项；全面了解公司生产经营情况以及财务管

理、内部控制、信息披露等制度执行情况，充分发挥独董的监督职责。

在本人的履职过程中，公司高管及相关人员均给予了积极有效的配合和支持，促使本人能够依据详实的材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：

（一）定期报告等相关事项

报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均已按照制度要求审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）利润分配事项本人任职前，公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

（三）聘任会计师事务所

公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了明确的同意意见，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审批程序合法有效。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。

四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，在充分发挥自身专业优势的同时，忠实、勤

勉、尽责地履行了独立董事的职责。为公司的科学决策和风险防范提供了专业的意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性和高效性，维护了广大股东、特别是中小投资者的权益。

2026年，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立

董事的职责，加强与公司其他董事及管理层的有效沟通，提高董事会的决策能力，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任，并持续关注公司内控管理与信息披露等相关工作，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：姜思源

2026年4月22日