证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2025-027

浙江跃岭股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

1/6（5）会议主持人：董事长林仙明先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共192人，代表有表决权的股份

117515602股，占公司有表决权股份总数的45.9045%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份

116263594股，占公司有表决权股份总数的45.4155%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共183人，代表有表决权的股份1252008股，占公司有表决权股份总数的0.4891%。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共184人，代表有表决权的股份10567027股，占公司有表决权股份总数的4.1277%。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事以线上会议方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意117311602股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8264%；反对170700股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1453%；弃权33300股，占出席会议股东及

2/6股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0283%。

其中，中小股东表决结果：同意10363027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0695%；反对170700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6154%；弃权33300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3151%。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意117121302股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6645%；反对171200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1457%；弃权223100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1898%。

其中，中小股东表决结果：同意10172727股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2686%；反对171200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6201%；弃权223100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1113%。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意117121902股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6650%；反对170700股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1453%；弃权223000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1898%。

其中，中小股东表决结果：同意10173327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2743%；反对170700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6154%；弃权223000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1103%。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意117120502股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6638%；反对170700股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1453%；弃权224400股，占出席会议股东及

3/6股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1910%。

其中，中小股东表决结果：同意10171927股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2610%；反对170700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6154%；弃权224400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1236%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意117001202股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5623%；反对391600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3332%；弃权122800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1045%。

其中，中小股东表决结果：同意10052627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1320%；反对391600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7059%；弃权122800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1621%。

6、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

表决结果：同意117132402股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6739%；反对357200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3040%；弃权26000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决结果：同意10183827股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3736%；反对357200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3803%；弃权26000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2460%。

4/67、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意117086202股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6346%；反对404500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3442%；弃权24900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0212%。

其中，中小股东表决结果：同意10137627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9364%；反对404500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8279%；弃权24900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2356%。

8、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意117120102股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6634%；反对369600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3145%；弃权25900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小股东表决结果：同意10171527股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2572%；反对369600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4977%；弃权25900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2451%。

9、审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

其中关联股东林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌、万士文、万坤回避表决。

表决结果：同意10139727股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的95.9563%；反对398000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的3.7664%；弃权29300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2773%。

其中，中小股东表决结果：同意10139727股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9563%；反对398000股，占出席会议中小股东所

5/6持有效表决权股份总数的3.7664%；弃权29300股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的0.2773%。

10、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意117094602股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6418%；反对394900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3360%；弃权26100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0222%。

其中，中小股东表决结果：同意10146027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0159%；反对394900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7371%；弃权26100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2470%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所张博钦律师出席了现场会议、徐昆律师通过线上会议

方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江跃岭股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日