证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2025-061

浙江跃岭股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2025年11月3日（星期一）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

1/7（5）会议主持人：董事长林仙明先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共190人，代表有表决权的股份

71799552股，占公司有表决权股份总数的33.8333%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份70448330股，占公司有表决权股份总数的33.1965%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共185人，代表有表决权的股份1351222股，占公司有表决权股份总数的0.6367%。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共187人，代表有表决权的股份8662441股，占公司有表决权股份总数的4.0819%。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事以线上会议方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.00《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

2/7出席会议有效表决权股东表决意见

股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7166279299.80951306600.182061000.0085

有表决权股东其中，中小股

852568198.42121306601.508461000.0704

东表决情况

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7166979299.81931236600.172261000.0085

有表决权股东其中，中小股

853268198.50201236601.427561000.0704

东表决情况

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7166679299.81511306600.182021000.0029

有表决权股东其中，中小股

852968198.46741306601.508421000.0242

东表决情况

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

出席会议所有7167379299.82481236600.172221000.0029

3/7有表决权股东其中，中小股

853668198.54821236601.427521000.0242

东表决情况

2.04《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7167379299.82481236600.172221000.0029

有表决权股东其中，中小股

853668198.54821236601.427521000.0242

东表决情况

2.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7167385299.82491236000.172121000.0029

有表决权股东其中，中小股

853674198.54891236001.426821000.0242

东表决情况

2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7166679299.81511306000.181921600.0030

有表决权股东其中，中小股

852968198.46741306001.507721600.0249

东表决情况

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

4/7表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7166349299.81051306600.182054000.0075

有表决权股东其中，中小股

852638198.42931306601.508454000.0623

东表决情况

2.08《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7167379299.82481236600.172221000.0029

有表决权股东其中，中小股

853668198.54821236601.427521000.0242

东表决情况

2.09《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）出席会议所有

7167379299.82481236000.172121600.0030

有表决权股东其中，中小股

853668198.54821236001.426821600.0249

东表决情况

3.00《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决结果：

出席会议有效表决权股东表决意见股东分类同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

出席会议所有7166715299.81561303000.181521000.0029

5/7有表决权股东其中，中小股

853004198.47161303001.504221000.0242

东表决情况

（二）累积投票议案

4.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

占出席会议有效表是否议案序号议案名称得票数

决权的比例（%）当选选举王冠然先生为公司第六

4.017049464298.1826当选

届董事会非独立董事选举刘翔先生为公司第六届

4.027048931698.1751当选

董事会非独立董事选举林斌先生为公司第六届

4.037049032398.1765当选

董事会非独立董事选举郭春锋先生为公司第六

4.047048931298.1751当选

届董事会非独立董事

选举ZHENG ZHENG女士为公司

4.057049021498.1764当选

第六届董事会非独立董事

5.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

占出席会议有效表是否议案序号议案名称得票数

决权的比例（%）当选选举姜思源先生为公司第六

5.017049440998.1822当选

届董事会独立董事选举黄浴华女士为公司第六

5.027048930998.1751当选

届董事会独立董事选举朱正本先生为公司第六

5.037049030898.1765当选

届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师出席了现场会议，对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江跃岭股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

6/7特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三日