证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2025-064

债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:45；

（2）网络投票时间：2025年8月11日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月11日

上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-33 楼龙大美食会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东382人，代表股份303805117股，占上市公司有表决权股份总数的29.2755%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东3人，代表股份293885900股，占上市公司有表决权股份总数的28.3197%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东379人，代表股份9919217股，占上市公司有表决权股份总数的0.9558%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份9919317股，占上市公司有表决权股份总数的0.9559%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东379人，代表股份9919217股，占上市公司有表决权股份总数的0.9558%。

5、公司董事祝波先生因工作原因未出席本次会议，其余董事和高级管理人

员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：同意299328312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5264%；反对4214605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.3873%；弃权262200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0863%。

中小股东总表决情况：同意5442512股，占出席会议的中小股东所持股份的54.8678%；反对4214605股，占出席会议的中小股东所持股份的42.4889%；

弃权262200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6433%。

2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决情况：同意296266369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5186%；反对7229048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3795%；弃权309700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1019%。

中小股东总表决情况：同意2380569股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9993%；反对7229048股，占出席会议的中小股东所持股份的72.8785%；

弃权309700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1222%。

3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意296128574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4732%；反对7348943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4190%；弃权327600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1078%。

中小股东总表决情况：同意2242774股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6102%；反对7348943股，占出席会议的中小股东所持股份的74.0872%；

弃权327600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3026%。

4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意296223574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5045%；反对7231543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3803%；弃权350000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1152%。

中小股东总表决情况：同意2337774股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5679%；反对7231543股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9036%；

弃权350000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5285%。

5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

表决情况：同意296009469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4340%；反对7421348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.4428%；弃权374300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1232%。

中小股东总表决情况：同意2123669，占出席会议的中小股东所持股份的

21.4094%；反对7421348股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8171%；

弃权374300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7734%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下：

公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2025年

第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2025年8月11日