证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-159

山东龙大美食股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 23日 14:45；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 23 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 23日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32楼。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东 643人，代表股份 194531742股，占公司有表决权股份总数的 14.2919%。

（2）现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东 4人，代表股份 145509541股，占公司有表决权股份总数的 10.6903%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 639人，代表股份 49022201股，占公司有表决权股份总数的 3.6016%。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 642人，代表股份 49544583股，占公司有表决权股份总数的 3.6399%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 522382股，占公司有表决权股份总数的 0.0384%。

通过网络投票的中小股东 639人，代表股份 49022201股，占公司有表决权股份总数的 3.6016%。

9、公司董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避提案

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 表决结果

编码 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）总表决情

关于聘任公 190457860 97.9058% 3659482 1.8812% 414400 0.2130%况

1.00 司 2026年度其中，中小 通过

审计机构的

股东的表 45470701 91.7773% 3659482 7.3862% 414400 0.8364%议案决情况总表决情

关于变更注 190609448 97.9837% 3507394 1.8030% 414900 0.2133%况

2.00 册资本及修 其中，中小订《公司章 45622289 通过股东的表 92.0833% 3507394 7.0793% 414900 0.8374%程》的议案决情况

1、提案 1.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、提案 2.00为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：刘方律师、李志怡律师3、结论性意见：公司 2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2026年第

五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2026年 9月 23日