一心堂:关于公司向关联方租赁房产的公告

一心为民全心服务

股票代码：002727股票简称：一心堂公告编号：2025-129号

一心堂药业集团股份有限公司

关于公司向关联方租赁房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第七届董事会

第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》现将相关情况公告如

下：

一、关联交易概述

公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下：

关联方租赁地址租期租赁面积（㎡）金额（含税）

“广福城”A11 地块

阮鸿献2026.5.1-2027.4.302410.69不超过220万元

SY1 栋商铺

阮鸿献人民西路821号2026.1.1-2026.12.315899.09不超过260万元

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东会审议通过之日起生效。

本次交易已经公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、际爱翔女士回避了表决，6票同意，0票反对，

0票弃权。本次关联交易事项已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

该事项尚需提交公司2025年度第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东阮鸿献先生、刘琼女士应回避表决。

二、关联人和关联关系介绍

1、阮鸿献先生简介

阮鸿献先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966年生，澳门科技大学工商管理硕士学位，

第1页共3页一心为民全心服务从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理、昆明鸿翔中药材经营部经理、鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理，2000年1月至2009年5月任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理，2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理，2010年12月至2015年1月任一心堂药业集团股份有限公司总裁，2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长，2019年11月25日至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

2、与公司的关联关系阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人，在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。

3、履约能力分析

阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易对公司的影响

公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议审核意见

我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的需要，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第七届董事会第一次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。