一心为民 全心服务

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-106 号

一心堂药业集团股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：董事长阮鸿献先生。

7、会议通知于 2026 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

8、会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 178 人，代表股份 301521464股，占公司有表决权股份总数 574128225 股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本一心为民 全心服务为 585604125 股，公司回购专用证券账户的股份为 11475900 股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 574128225 股）的 52.5181%。其中：

(1)参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份 250919090股，占公司有表决权股份总数 574128225 股的 43.7044%；

(2)通过网络投票的股东 167 人，代表股份 50602374 股，占公司有表决权股份总数

574128225 股的 8.8138%；

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 167 人，代表的股份为 19728070股，占公司有表决权股份总数 574128225 股的 3.4362%；

9、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京大成（昆明）律师事务所对本次

股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于 2026 总表决情况 300691664 99.7248% 805900 0.2673% 23900 0.0079% 0年中期利润分 其中，中小股

1.00 通过

配预案的议 东的表决情 18898270 95.7938% 805900 4.0850% 23900 0.1211% 0案》 况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所。

2、律师姓名：和永盛、岳秋漪。

结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《一心堂药业集团股份有限公司章程》《一心堂药业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成（昆明）律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2026 年度第二次临一心为民 全心服务时股东会的法律意见书》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日