一心为民全心服务
股票代码：002727股票简称：一心堂公告编号：2026-096号
一心堂药业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月
26日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2026年8月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了该项议案。
《2026年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准 2026 年半年度财务报告对外报出。
《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
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《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》
《关于2026年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年度第二次临时股东会审议。
5.审议通过《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》
《关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议审核意见》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
第2页共3页一心为民全心服务特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2026年8月26日
沪公网安备31011802005267号
