特一药业集团股份有限公司特一药业集团股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2024]第5-00016号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrtp://acc进行查验
报告编码:京24VPQN7ELP
大信会计师事务所WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,XueyuanlInternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1ZhichunRoad,HaidianDist.网址lntermet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2024]第5-00016号
特一药业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特
一药业集团股份有限公司(以下简称“特一药业”)2023年12月31日的财务报告内部控制的
有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,特一药业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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大信会计师事(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国0ap中国注册会计师:
二〇二四年三月七日
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一一
营业执照5旦描市场主体身份码
统社会信用代码了解更多登记、备案、
91110108590611484C许可、监管信息,体验
更多应用服务.
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日
执行事务合伙人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资报
告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报
告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训:法律法规规定的其他业务.(市场主
体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项
□,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
登记机关
2023年07F
工
国家企业信用信息公示系统网ht:httm:www.gsx1.cov、.c国家市场监督管理总局监制
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证书序号:0017384
说明
5
1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批:准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人:谢泽敏4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市海淀区知春路1号22层2206
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙-
-
执业证书编号:11010141年平月-日
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批准执业文号:京财会许可[2011]0073号
批准执业日期:2011年09月09日-中华人民共和国财政部制
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号:
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深圳币注册会计师协会
批准注册协会:
AuthorizedInstiulcofCPAs
20170605
发证日期:年月日
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姓名罗学进5CCF
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性别男v-%
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出生日期
1995-12-11
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工作单位大信会计师事务所(特殊管通
公)圳分所2
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身份证号码
ldenuycardNo.440223199512110018
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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0本证书经检验合格,继续有效一年.
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证书编号:
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深圳市注册会计师协会
批准注册协会:
Aautorccf0608
发证日期:年月日
Datcoflssuancc/md
□
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罗学进110101411066
