股票代码：002728股票简称：特一药业公告编号：2025-035

特一药业集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议；

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：因公司董事长许丹青先生、副董事长许松青先生因公出差，经公司

半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事陈习良先生负责主持。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午2:30；

（2）网络投票时间：

2025年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00的任意时间。

4、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会

议室

5、召开方式：现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东348人，代表股份185638806股，占公司有表决权股份总数的37.2144％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1038800股，占公司有表决权股份总数的0.2082％。

通过网络投票的股东346人，代表股份184600006股，占公司有表决权股份总数的37.0062％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东344人，代表股份4054606股，占公司有表决权股份总数的0.8128％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东344人，代表股份4054606股，占公司有表决权股份总数的0.8128％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

提案1.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意185184955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7555％；反对379291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％；弃权74560股（其中，因未投票默认弃权6020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402％。

中小股东总表决情况：

同意3600755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8065％；

反对379291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3546％；弃权

74560股（其中，因未投票默认弃权6020股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8389％。

提案2.00《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意185140715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7317％；反对382491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060％；弃权115600股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％。

中小股东总表决情况：

同意3556515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7154％；

反对382491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4335％；弃权

115600股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的2.8511％。

提案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意185183315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546％；反对378051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2036％；弃权77440股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

中小股东总表决情况：

同意3599115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7661％；

反对378051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3240％；弃权

77440股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.9099％。

提案4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意185152075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378％；反对415751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2240％；弃权70980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％。

中小股东总表决情况：同意3567875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9956％；

反对415751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2538％；弃权

70980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.7506％。

提案5.00《关于审议公司2024年年度报告的议案》

总表决情况：

同意185182679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7543％；反对382767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2062％；弃权73360股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

中小股东总表决情况：

同意3598479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7504％；

反对382767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4403％；弃权

73360股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.8093％。

提案6.00《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意185109015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7146％；反对413331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2227％；弃权116460股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。

中小股东总表决情况：

同意3524815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9336％；

反对413331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1941％；弃权

116460股（其中，因未投票默认弃权4920股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的2.8723％。

提案7.00《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》总表决情况：

同意185125495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235％；反对418447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254％；弃权94864股（其中，因未投票默认弃权23764股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。

中小股东总表决情况：

同意3541295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3401％；

反对418447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3203％；弃权

94864股（其中，因未投票默认弃权23764股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的2.3397％。

提案8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意185083591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7009％；反对409071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2204％；弃权146144股（其中，因未投票默认弃权29804股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％。

中小股东总表决情况：

同意3499391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3066％；

反对409071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0890％；弃权

146144股（其中，因未投票默认弃权29804股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的3.6044％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：陈本荣、杨育新

3、结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的

资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及

《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2025年5月29日