特一药业集团股份有限公司

章程修正案

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届

董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自2025年6月1日（前次注册资本变更统计股本截止日期为2025年5月31日）至2025年12月31日期间，因公司股权激励对象行权导致公司股本变更。根据股本变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

512565434元。513309812元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

512565434股，均为人民币普通股。513309812股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，以及到市场监督管理部门办理登记备案。

特一药业集团股份有限公司董事会

2026年3月24日