证券代码：002728证券简称：特一药业公告编号：2026-012

特一药业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据股本变动情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订。

一、变更公司注册资本

自2025年6月1日（前次注册资本变更统计股本截止日期为2025年5月31日）

至2025年12月31日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司股份增加744378股，注册资本增加744378元。截至2025年12月31日，公司注册资本由512565434元变更为513309812元，公司股份总数由512565434股变更为513309812股。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更情况，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

512565434元。513309812元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

512565434股，均为人民币普通股。513309812股，均为人民币普通股。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

提请股东会授权公司董事会全权办理注册资本变更及《公司章程》登记备案等相关事项。

上述变更和修订后的《公司章程》最终以股东会审议情况及市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2026年3月24日