特一药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002728证券简称：特一药业公告编号：2026-014

特一药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年年度报告的议案》非累积投票提案√《关于2025年度募集资金存放、管理与使

5.00非累积投票提案√用情况的专项报告的议案》《关于向商业银行申请集团综合授信额度并

6.00非累积投票提案√对子公司提供担保的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议

8.00非累积投票提案√案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>

9.00并提请股东会授权董事会办理相关工商备案非累积投票提案√事项的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东

10.00非累积投票提案√回报规划的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

11.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实

12.00非累积投票提案√施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年

13.00非累积投票提案√限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告文件已于2026年3月24日、2026年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。4、公司独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。5、拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会

上对提案11、12、13回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月20日（8:00-12:00，13:30-17:30）；

2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室；

3、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账

户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代

理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方

式须在2026年4月20日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

5、会议联系方式

联系人：徐少华

联系电话：0750-5627588

联系邮箱：ty002728@vip.163.com

联系地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码：529200四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第七次会议决议；

2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2026年4月2日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362728”，投票简称为“特一投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2特一药业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席特一药业集团股份有限公司于

2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√