证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-043

特一药业集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。

3、被担保对象广东特一海力药业有限公司为公司的全资子公司，其资产负债率超

过 70%，敬请投资者关注风险。

一、担保基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意公司向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币 31.80 亿元，授信期限为 12 个月。同时，同意公司为全资子公司广东特一海力药业有限公司（以下简称“特一海力”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）提供连带责任担保，其中为特一海力担保额度不超过 8亿元，为海力制药担保额度不超过 2亿元。在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况近日，公司与广州银行股份有限公司江门分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司特一海力的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 10000 万元，上述担保金额在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。

三、合同的主要内容

担保 被担 担保金额 保证

债权人 保证范围 保证期间

人 保人 （万元） 方式合同所担保之最高债权依据合同第二条主合同约本金；主债权发生期间届

定而发生的主债权，保证期满之日以及法律规定主间为主合同项下每个单项

债权确定的情形下，被确协议签订之日至该笔债务定属于本合同之被担保履行期限届满之日起三年。

特 一 主债权的，则基于该主债广 州 银 如甲方与债务人就主合同

药 业 广东特 权之本金所发生的利息

行 股 份 项下各单项协议的债务履集 团 一海力 连带责 （包括法定利息、约定利有 限 公 10000 行期限达成展期协议的，保股 份 药业有 任保证 息、复利、罚息）、违约

司 江 门 证期间至展期协议约定的

有 限 限公司 金、损害赔偿金、迟延履

分行 该笔债务履行期限届满之

公司 行期间加倍支付的债务日起三年。若发生法律法规利息以及实现债权和担或主合同及其项下单项协

保权利的费用，因债务人议约定的事项，甲方宣布债违约而给甲方造成的损

务提前到期的，保证期间至失和其他所有应付费用债务提前到期之日起三年。

等。

四、被担保人的基本情况

公司名称：广东特一海力药业有限公司

注册地址：台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6号楼一楼 R-61-8203

法定代表人：许荣煌

注册资本：15000 万元人民币

股权结构：本公司股权比例 100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道

路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

保健食品（预包装）销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用家电零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算

机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；家具销售；包装材

料及制品销售；电线、电缆经营；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技

术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2015 年 07 月 03 日

被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币万元

2025 年度 2026 年半年度

项目

/2025 年 12 月 31 日 /2026 年 6 月 30 日

营业收入 66488.91 25216.60

利润总额 -2136.00 2466.52

净利润 -1722.66 1849.89

资产总额 57005.04 71983.74

负债总额 46435.73 58721.17

其中：银行贷款总额 0.00 0.00

流动负债总额 46435.73 58721.17

净资产 10569.31 13262.57

备注：上表中，2025 年度相关数据已经审计，2026 年半年度相关数据未经审计。

经查询，截至本公告披露日，特一海力不是失信被执行人，信用状况良好。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公

司最近一期经审计净资产的 0%；公司对全资子公司提供担保的余额为 38000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.86%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日