特一药业:关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：002728证券简称：特一药业公告编号：2026-037

特一药业集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应

承担损失的情形。

3、被担保对象广东特一海力药业有限公司为公司的全资子公司，其资产负债率超

过70%，敬请投资者关注风险。

一、担保基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月23日召开第六届董事会第六次会议、2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意公司向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币31.80亿元，授信期限为12个月。同时，同意公司为全资子公司广东特一海力药业有限公司（以下简称“特一海力”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）提供连带责任担保，其中为特一海力担保额度不超过8亿元，为海力制药担保额度不超过2亿元。在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况近日，公司与中国民生银行股份有限公司江门支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司特一海力的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币20000万元，上述担保金额在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。

三、合同的主要内容担保被担担保金额保证债权人保证范围保证期间

人保人（万元）方式包括合同约定的主债权本甲方承担保证责任的保证

金/垫款/付款及其利息、期间为债务履行期限届满

罚息、复利、违约金、损日起三年，起算日按如下害赔偿金，及实现债权和方式确定：

担保权利的费用(包括但（一）主合同项下所有债

不限于诉讼费、执行费、务的履行期限届满日早于

保全费、保全担保费、担或同于被担保债权的确定

保财产保管费、仲裁费、日时，则保证期间起算日送达费、公告费、律师费、为被担保债权的确定日。

特一中国民差旅费、生效法律文书迟（二）主合同项下任何一药业广东特生银行延履行期间的加倍利息和笔债务的履行期限届满日

集团一海力股份有连带责所有其他应付合理费用，晚于被担保债权的确定日

20000股份药业有限公司任保证统称“实现债权和担保权时，则甲方对主合同项下有限限公司江门支益的费用”)。上述范围中所有债务承担保证责任的公司行除主债权本金/垫款/付款保证期间起算日为最后到

外的所有款项和费用，统期债务的履行期限届满称为“主债权的利息及其日。他应付款项”，不计入本（三）前述“债务的履行合同项下被担保的主债权期限届满日”包括分期清本金最高限额。上述范围偿债务的情况下，最后一中的最高债权本金、主债期债务履行期限届满之权的利息及其他应付款项日；还包括依主合同或具

均计入甲方承担担保责任体业务合同约定，债权人的范围。宣布债务提前到期之日。

四、被担保人的基本情况

公司名称：广东特一海力药业有限公司

注册地址：台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6号楼一楼 R-61-8203

法定代表人：许荣煌

注册资本：15000万元人民币

股权结构：本公司股权比例100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

保健食品（预包装）销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用家电零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算

机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；家具销售；包装材

料及制品销售；电线、电缆经营；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技

术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2015年07月03日

被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币万元

2025年度2026年第一季度

项目

/2025年12月31日/2026年3月31日

营业收入66488.9114661.08

利润总额-2136.001318.10

净利润-1722.66988.58