好利科技

证券代码：002729证券简称：好利科技公告编号：2024-012

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月

25日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十三次会议，会议通知已于2024年3月18日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，降低公司投资风险，聚焦主营业务，同意公司以人民币9197801.97元的价格将所持有的合肥曲速超维集成电路有限公司剩

余18.2318%股权及对应的股东权利及义务、标的股权未实缴出资部分的义务一

并概括转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司将不再持有合肥曲速超维集成电路有限公司股权。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。好利科技特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2024年3月25日